令和6年度 役員会

第1回　令和6年4月22日

【協議報告事項】
1　役員の事務分掌について
2　北海道公立大学法人札幌医科大学定款の変更について
3　北広島市との連携協定の締結について
4　寄附金の受入状況について
5　患者月報(KPI)(3月分)について

臨時第1回　令和6年4月30日

 【審議事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学職員の勤務時間?休日及び休暇等に関する規程等の改正について

第2回　令和6年5月20日

【審議事項】
1　令和7年度の看護職員採用予定数について
2　令和7年度の札幌医科大学医学部入学定員に係る暫定措置について
【協議報告事項】
1　基礎医学研究棟エレベーター2基の全面改修について
2　附属病院駐車場の料金改定について
3　患者月報(KPI)(4月分)について

第3回　令和6年6月17日

【審議事項】
1　リフレッシュ休暇に係る勤務時間規程等の改正
2　令和5年度決算（第17期事業年度）について
【協議報告事項】
1　令和5年度（第17期事業年度）業務に係る監査報告について
2　「北海道公立大学法人札幌医科大学における研究費不正防止行動計画」令和5年度実施状況確認について
3　令和5年度達成状況報告書等について
4　札幌医科大学医学部入試制度改革について
5　理事長選考会議委員について
6　患者月報(KPI)(5月分)について

第4回　令和6年7月16日

【審議事項】
1　附属産学?地域連携センターの改組について
2　大学病院改革プランへの対応について
【協議報告事項】
1　寄附金の受入状況について
2　患者月報(KPI)(6月分)について 

第5回　令和6年8月21日

【協議報告事項】
1　患者月報(KPI)(7月分)について 

第6回　令和6年9月17日

【審議事項】
1　札幌医科大学における市町村等との人事交流（研修派遣職員）について
【協議報告事項】
1　旅費（宿泊料）の取扱いについて
2　令和8年度札幌医科大学医学部入学者選抜について
3　令和5年度財務諸表の承認について
4　ベースアップ評価料の算定について
5　患者月報(KPI)(8月分)について

第7回　令和6年10月21日

【審議事項】
1　札幌医科大学附属病院看護部長選考規程の一部改正について
2　非常勤職員に係る就業規則の改正について
3　第4期中期目標に対する意見について
【協議報告事項】
1　北海道公立大学法人札幌医科大学理事長の業務執行状況の確認について
2　令和6年度給与改定について
3　札幌医科大学、附属病院建物現況調査について
4　寄附金の受入状況について
5　患者月報(KPI)(9月分)について

第8回　令和6年11月18日

【審議事項】
1　統合IRセンターの設置について
2　スタ－トアップ?エコシステム関連規程の整備について
3　会計規程及び出納事務取扱規則の改正について
4　勤怠管理システムデータによる給与支給について
5　役員の分掌事務について
【協議報告事項】
1　第4期中期目標の策定状況について
2　令和6年度中間決算について
3　令和6年度決算（損益）見込みについて
4　患者月報(KPI)(10月分)について

第9回　令和6年12月16日

【審議事項】
1　業務円滑化のための決裁及び組織に係る規程改正について　
2　令和7年度予算編成方針（案）について
【協議報告事項】
1　給与規程等の一部改正について
2　患者月報(KPI)(11月分)

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